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中國網財經2月24日訊 今日，人民銀行長沙中心支行披露的行政處罰信息顯示，湖南安仁農村商業銀行股份有限公司被罰款515.5萬元。罰單顯示，湖南安仁農村商業銀行股份有限公司存在九大違法行為：1.違反金融統計管理規定；2.超期限向中國人民銀行分支機構報送企業銀行結算賬戶資料；3.未按規定解繳假幣至當地中國人民銀行分支機構；4.未按規定收繳假幣；5.占壓財政資金；6.違反個人信用信息基礎數據庫安全管理要求；7.未將異議結果書面答復異議人；8.異議處理超期；9.未按規定開展持續的客戶身份識別。
罰單還顯示，時任湖南安仁農村商業銀行股份有限公司信貸管理部副經理李柏林，對“未將異議結果書面答復異議人，異議處理超期”違法違規行為負有責任，被處以10萬元罰款；時任湖南安仁農村商業銀行股份有限公司反洗錢辦公室聯絡專員陳英，對未按規定開展持續的客戶身份識別違法違規行為負有責任，被處以1萬元罰款。
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