CFi.CN訊：一、業(yè)績承諾情況

優(yōu)刻得科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年1月20日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。公司及共同實際控制人就IPO募投項目之一內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧區(qū)優(yōu)刻得數(shù)據(jù)中心項目（一期和二期）（以下簡稱“烏蘭察布募投項目”）作出了自愿性業(yè)績承諾。公司及共同實際控制人就業(yè)績承諾及補償約定如下：公司烏蘭察布募投項目在業(yè)績承諾期（2020年度至2024年度）內(nèi)的累計實現(xiàn)凈利潤應(yīng)當(dāng)為人民幣18,475.26萬元（“承諾期預(yù)計累計凈利潤”）。若公司承諾期實際累計凈利潤低于承諾期預(yù)計累計凈利潤的80%（即人民幣14,780.21萬元），實際控制人將向公司進行補償。

公司承諾烏蘭察布募投項目在承諾期實際累計凈利潤低于承諾期預(yù)計累計凈利潤的80%；且專項審計結(jié)果公布當(dāng)日前20個交易日的公司股票交易均價低于公司首次公開發(fā)行股票并上市的股票發(fā)行價時，則公司應(yīng)當(dāng)實施股份回購。

【資料圖】

二、烏蘭察布募投項目承諾期業(yè)績完成情況

根據(jù)近日立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《優(yōu)刻得科技股份有限公司關(guān)于內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧區(qū)優(yōu)刻得數(shù)據(jù)中心項目（一期和二期）2020-2024年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的專項審核報告》（信會師報字[2025]第ZA14894號），2020至2024年度公司烏蘭察布募投項目（一期和二期）累計實現(xiàn)凈利潤8,762.84萬元，實際累計凈利潤低于承諾期預(yù)計累計凈利潤的80%（即人民幣14,780.21萬元），業(yè)績承諾未實現(xiàn)。

三、實際控制人的業(yè)績承諾補償方案

（一）補償金額及分擔(dān)。因業(yè)績承諾未實現(xiàn)，根據(jù)實際控制人作出的承諾，實際控制人需向公司進行現(xiàn)金補償。個人補償總金額（個人補償總金額=承諾期預(yù)計累計凈利潤的80%（即人民幣14,780.21萬元）—承諾期實際累計凈利潤，即14,780.21萬元-8,762.84萬元=6,017.37萬元）將按照公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市日三名實際控制人直接持有公司的各類股票數(shù)量相對比例，分擔(dān)個人補償金額。其中季昕華先生向公司補償3131.08萬元、莫顯峰先生以及華琨先生各自向公司補償1443.14萬元。

（二）業(yè)績補償方式。實際控制人華琨及莫顯峰擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓其合計持有的公司5.13%股份獲得現(xiàn)金，并以現(xiàn)金（包括銀行轉(zhuǎn)賬）方式支付全部業(yè)績承諾補償款6,017.37萬元。

在《股票轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署及公司于上海證券交易所官網(wǎng)發(fā)布本次股份轉(zhuǎn)讓的信息披露公告（以孰晚發(fā)生者為準(zhǔn)）后10個工作日內(nèi)，受讓方以人民幣支付本次股份轉(zhuǎn)讓價款至轉(zhuǎn)讓方賬戶。轉(zhuǎn)讓方在收到受讓方股份轉(zhuǎn)讓價款后立即將補償款6,017.37萬元劃款至公司指定的銀行賬戶，作為實際控制人履行公司業(yè)績承諾的現(xiàn)金補償。業(yè)績補償將于本公告披露后30日內(nèi)履行完畢，協(xié)議轉(zhuǎn)讓進展不影響本次業(yè)績補償。

四、公司履行承諾的措施

根據(jù)專項審計結(jié)果，公司烏蘭察布募投項目在承諾期實際累計凈利潤低于承諾期預(yù)計累計凈利潤的80%；且專項審計結(jié)果公布當(dāng)日前20個交易日的公司股票交易均價低于公司首次公開發(fā)行股票并上市的股票發(fā)行價時，公司應(yīng)當(dāng)實施股份回購。針對公司擬回購股份的后續(xù)事宜，公司將根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，履行相關(guān)法律程序及信息披露義務(wù)。

為切實維護公司及全體股東的合法權(quán)益，后續(xù)將嚴格按照相關(guān)規(guī)定，持續(xù)跟進業(yè)績補償?shù)膱?zhí)行進展，并依據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及時履行披露義務(wù)。

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