近年來，一些不法分子非法開立銀行賬戶、買賣銀行賬戶，繼而實施非法集資、電信詐騙、洗錢犯罪等違法犯罪活動頻發。為杜絕此類違法犯罪活動，國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室下發了在全國范圍內開展“斷卡”行動的通知。日前，恒豐銀行西安分行工作人員嚴格審核開戶資料，成功堵截一起個人異常開戶風險事件。
近日，一男子前來恒豐銀行西安融鑫路支行辦理開卡業務。經辦柜員詢問客戶開卡用途，該男子聲稱因家住附近，為方便存取錢想要開立恒豐銀行儲蓄卡。經辦柜員繼續核實男子工作單位時，男子言辭閃爍、含糊其辭。為進一步核實客戶身份，恒豐銀行工作人員通過查詢西安市涉案個人銀行賬戶名單，查詢到該客戶在其名單內。在詢問客戶是否知曉此情況時，客戶表示知曉該情況，但對賬戶為何涉案只字不提。客戶聲稱，因自己的個人賬戶均已被管控，所以才來恒豐銀行開立賬戶，與此前描述的開戶用途明顯不符。在發現可疑情況后，經辦柜員耐心向客戶講解了人民銀行對于個人賬戶開戶、使用的相關規定，對可能存在的風險進行了提醒。客戶主動放棄開戶后離開銀行營業網點。
恒豐銀行西安分行相關負責人表示，該行將進一步加強柜面員工技能培訓，引導柜面一線工作人員嚴把風險關，嚴守開戶風險源頭，有效防范、堵截金融風險事件發生，為建立和諧、安全的金融生態環境貢獻力量。(記者 謝小強)
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